证券代码：603639证券简称：海利尔公告编号：2022-033海利尔药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2.重要内容提示：股东大会召开日期：2022年5月17日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2021年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年5月17日14点30分召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　3.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月17日至2022年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　4.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。海丽斯实业有限公司

　　5.(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于公司2021年度董事会工作报告的议案√2关于公司2021年度监事会工作报告的议案√3关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案√4关于公司2021年度利润分配预案的议案√5关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案√6关于公司2021年年度报告及其摘要的议案√7关于公司开展外汇套期保值业务的议案√8关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案√9关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案√10关于修改公司章程的议案√11.00关于修订公司内控制度的议案√11.01修订股东大会议事规则√11.02修订董事会议事规则√11.03修订独立董事工作制度√11.04修订关联交易决策制度√11.05修订融资与对外担保决策制度√11.06修订募集资金管理制度√11.07修订对外投资决策制度√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

　　7.2、特别决议议案：103、对中小投资者单独计票的议案：4、54、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。

　　10.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

　　11.投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　12.(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以次投票结果为准。

　　14.四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　16.股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603639海利尔2022/5/10(二)公司董事、监事和管理人员。

　　2、海丽斯实业有限公司登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、海丽斯实业有限公司本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、海丽斯实业有限公司证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电线、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项1、通信地址：青岛市城阳区国城路216号海利尔药业集团董事会办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　2、联系人：汤安荣、迟明明3、海丽斯实业有限公司联系电话，传真，邮箱：、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。海丽斯实业有限公司

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会2022年4月26日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书海利尔药业集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司2021年度董事会工作报告的议案2关于公司2021年度监事会工作报告的议案3关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案4关于公司2021年度利润分配预案的议案5关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案6关于公司2021年年度报告及其摘要的议案7关于公司开展外汇套期保值业务的议案8关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案9关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案10关于修改公司章程的议案11.00关于修订公司内控制度的议案11.01修订股东大会议事规则11.02修订董事会议事规则11.03修订独立董事工作制度11.04修订关联交易决策制度11.05修订融资与对外担保决策制度11.06修订募集资金管理制度11.07修订对外投资决策制度委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，海丽斯实业有限公司对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。